功能性委員會
審計委員會
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職 稱
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姓 名
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選任日期
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任期(年) | 主要經(學)歷 | 專業資格 |
| 召集人 |
陳適範 |
2025/6/19 |
3 |
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曾任國立臺北科技大學教授長達30年及天剛資訊股份有限公司獨立董事，產學經驗豐富，具備商務、公司業務及產業知識等專業能力。 |
| 委員 |
楊雅雯 |
2025/6/19 |
3 |
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現任沃旭能源股份有限公司亞太區商務及資產管理總監，已具備5年以上工作經驗，具備財會之專業能力以及企業經營管理能力。 |
| 委員 |
洪震宇 |
2025/6/19 |
3 |
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曾任聯勝光電(股)公司稽核主管，現為惠宇會計師事務所執業會計師，已具備 5 年以上工作經驗，具備財會之專業能力。 |
年度工作重點
01
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
02
內部控制制度有效性之考核。
03
涉及董事自身利害關係之事項。
04
重大之資產或衍生性商品交易。
05
重大之資金貸與、背書或提供保證。
06
簽證會計師之委任、解任或報酬。
07
財務、會計或內部稽核主管之任免。
08
審議年度財務報告及第二季財務報告。
09
其他公司或主管機關規定之重大事項。
10
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
11
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
審計委員會運作情形
本公司於114年6月19日股東常會全面重新改選董事，依公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。
114年度第一屆審計委員會截至114年6月19日共開會2次，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 |
委託出席次數
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實際出(列)席
率
(
%
)
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備註 |
| 獨立董事 | 洪震宇 | 2 | 0 | 100% | 本公司於111年7月6日股東臨時會通過設置審計委員會替代監察人職權。 謝孟謙、歐振男及李典穎獨立董事已於114年6月19日股東常會改選董事後卸任。 |
| 獨立董事 | 謝孟謙 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 歐振男 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 李典穎 | 2 | 0 | 100% |
114年度第二屆審計委員會截至114年11月11日共開會3次，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 |
委託出席次數
|
實際出(列)席
率
(
%
)
|
備註 |
| 獨立董事 | 陳適範 |
2 | 1 | 67% |
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| 獨立董事 | 楊雅雯 |
3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 洪震宇 |
3 | 0 | 100% |
薪資報酬委員會
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職 稱
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姓 名
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選任日期
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任期(年) |
是否為 獨立董事 |
主要經(學)歷 |
| 召集人 |
陳適範 |
2025/6/19 |
3 | O |
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| 委員 |
楊雅雯 |
2025/6/19 |
3 | O |
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| 委員 |
洪震宇 |
2025/6/19 |
3 | O |
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本公司於114年6月19日股東常會全面重新改選董事，依薪資報酬委員會組織規程規定由過半數獨立董事組成薪資報酬委員會。
永續發展暨提名委員會
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職 稱
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姓 名
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選任日期
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任期 | 是否為獨立董事 | 專長 | 主要經(學)歷 |
| 召集人 |
陳適範 |
2025/6/19 |
3 | ○ | 產業知識 經營管理 |
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| 委員 |
楊雅雯 |
2025/6/19 |
3 | ○ | 財會 經營管理 |
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| 委員 |
洪震宇 |
2025/6/19 |
3 |
○
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財會 公司治理 |
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本公司於113年3月設置永續發展暨提名委員會，並於114年6月19日進行全面改選，該委員會由三名獨立董事組成，委員會主席陳適範獨立董事具備產業知識與經營管理專長；委員楊雅雯獨立董事及洪震宇獨立董事具備財會之專業、企業經營管理及公司治理能力，符合該委員會所需之專業能力。
主要職責：
- 公司永續發展政策之擬定。
- 公司永續發展，包括永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
- 負責董事含獨立董事之提名事宜，並審慎評估被提名人之資格條件，向董事會提出適任候選人建議名單。
- 適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之允當性，訂定並定期檢討董事進修計畫。
- 審核董事會所屬各委員會成員之資格條件，並提報董事會。
- 其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議辦理之事項。