公司治理
公司治理組織架構
經營團隊
| 職稱 | 姓名 | 主要職責 |
|---|---|---|
| 總經理 | 吳傳福 | 公司策略規劃推動與督導。 |
| 副總經理 | 吳昌旻 | 領導經營團隊與制訂營運策略及目標，管理組織運作並為其營運績效負責。 |
| 財務部處長 | 黃素月 | 掌管財務、會計、管理成本、營運資金及投資人關係業務等。 |
| 業務部副理 | 鄧琬罃 | 掌管國內外之市場行銷、客戶開發與業務推廣。 |
| 研發部經理 | 唐信光 | 負責公司產品之研發、研發資源投入與產出效益。 |
| 工安室主管 | 陳基亮 | 管理職業安全衛生、環保業務及保健醫設。 |
| 製造部副理 | 何振川 | 控管生產計畫之進展、品質與交期，以達成出貨需求。 |
| 管理部經理 | 賴妤函 | 管理公司資訊系統、電腦網路、電信通訊與資訊安全事務；負責公司人力資源等相關事務。 |
| 品保課課長 | 張介明 | 負責品質系統之規劃及品質管理計劃之擬訂。 |
| 公司治理主管 | 張惠玲 | 督導並精進公司治理實施情形、推動ESG與永續發展業務。 |
| 稽核主管 | 郭家揚 | 內部控制及稽核制度之研擬、規劃及推行。 |
公司治理運作情形
一、推動公司治理及執行情形
伯鑫依據『公司治理實務守則』建置有效的治理架構，由董事會通過任命公司治理主管，專責執行及推動公司治理相關事務，協助董事遵循法令、提供董事執行業務所需之資料，並依法辦理董事會、股東會等相關事宜。2023年公司治理執行情形如下：
二、公司治理主管之職權範圍
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事項。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項及公司治理相關法規之修訂等。
三、公司治理主管2024年度進修情形
依法公司治理主管應自擔任職務之日起一年內完成18小時之進修課程，每年應至少進修12小時。
2024年度本公司公司治理主管進修內容如下：
| 進修機構 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 財團法人會計研究發展基金會 | 最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務 | 2024/6/26 | 6.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 企業併購常見租稅爭議 | 2024/8/12 | 3.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 企業併購實務與案例分析 | 2024/11/11 | 3.0 |
| 財團法人會計研究發展基金會 | 「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析 | 2024/12/18 | 6.0 |
