公司治理組織架構
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推動公司治理及執行情形

伯鑫依據「公司治理實務守則」建置有效的公司治理架構,由專職股務人員協助董事遵循法令、提供董事執行業務所需之資料,並依法辦理董事會、股東會等相關事宜。
主要執行情形如下:

  • 規劃公司治理相關制度,針對公司治理相關之最新法令規章修訂辦法,並依據主管機關每年發布之公司治理評鑑指標,自我檢視公司治理執行成效,定期檢討改善事項與加強措施,並向董事會報告。
  • 向董事報告公司治理相關之最新發令規章修訂發展,提供董事執行業務所需資訊及相關進修課程,協助董事遵循法令及了解最新法規政策發展,以利其充實新知、提升專業知能。
  • 擬訂董事會議程並於開會7日前通知所有董事出席,會議通知亦同時提供會議完整資料,俾利董事瞭解相關議題之內容,遇有董事應迴避之議案,均於事前給予提醒。董事會議事錄皆於會後20天內完成及分發予各董事。
  • 確認公司股東會及董事召開皆符合相關法律及公司治理守則規範,並於法令期限內完成各項應行公告申報事項及董事會重要決議之重大訊息發布事宜,包含登記股東會日期、製作及寄發開會通知、議事手冊與議事錄等,確保訊息內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

推動企業誠信經營

本公司相關運作係遵照董事會通過之「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」,並至少每年一次向董事會與管理階層報告誠信經營之執行情形,以健全誠信經營之管理。為落實誠信經營,除定期於主管會議宣導誠信經營相關法令之外,亦鼓勵同仁參加與誠信經營有關之內外部教育訓練課程,課程主題涵蓋資安、勞安、法遵、稽核等。並於董事會中報告年度誠信經營執行情形,未有違反誠信經營之案件發生。

定期評估簽證會計師獨立性

本公司「公司治理實務守則」已明定公司應定期評估聘任會計師之獨立性及適任性,實際執行由董事會每年一次進行簽證會計師獨立性及適任性之評估,除評估會計師之獨立性與專業能力外,亦檢視其績效與收費合理性。每年各簽證會計師皆出具「會計師獨立聲明書」與「會計師獨立性評估問卷」等資料,以作為董事會審查會計師獨立性之依據,評估項目包含:會計師是否持有與本公司相關之重大財務利益、是否與本公司及關係間有影響獨立性之商業關係、最近三年內是否未曾擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、是否有其他可能影響會計師獨立超然之情事等。

同意